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更多“异议信息经核实无须更正或者无法核实的，可以对异议信息()”相关的问题
第1题
以下不正确的说法有哪些？（)
A.银行无法判断客户是否属于禁止类客户的，无须进一步核实即可与其建立业务关系或办理业务
B.对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务
C.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户
D.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务
第2题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)中关于“建立单位开户审慎核实机制”说法错误的是()。
A、对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的企业，不得为其开户
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B、经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，不得为其开户
C、银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理
D、对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，应当加强对单位开户意愿的核查，应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期可审慎开通非柜面业务
第3题
青海省公共信用信息工作机构收到异议申请后,应当在（)内作出异议标注,于（)内进行核实,根据核实结果作出是否更改的决定,并告知异议申请人。
A.二个工作日,五个工作日
B.二个工作日,十个工作日
C.一个工作日,五个工作日
D.一个工作日,十个工作日
第5题
金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。以下措施中可酌情采取的措施包括()①在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。②进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。③适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。④对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。⑤适度提高交易监测的频率及强度。⑥经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系。
A.②③④⑤⑥
B.①②④⑤⑥
C.①②③④⑥
D.①②③④⑤⑥
第7题
在反洗钱工作开展中难以得到客户理解与支持,个别客户不愿透露身份信息,无法核实身份信息，客户无法确认是否是真实，我们该怎么做？（)
A.可以拒绝办理业务
B.帮助客户虚构身份信息
C.复制粘贴其他客户的信息
D.填写客户经理的信息
第8题
经纪人王二小收到一个库存验真任务，此时业主表示在国外，下列正确做法有()。
A、由于业主在国外无法验真，直接核销房源
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B、提供经纪人自己手机内无法拨通业主电话的记录
C、添加业主提供的国内联系人(业主委托)手机号凭证，与添加后的手机号码核实信息
D、微信号匹配手机号可提供微信核实凭证;微信号与手机号不匹配，如在举证之前有聊天记录表明物业地址或电话号码，可通过微信核实上传，但需要承担凭证不合格风险，申诉阶段会核实信息真实性
