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第3题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加()反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。
A.一次
B.两次
C.三次
D.四次
第4题
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号)中规定，义务机构应在识别受益人的过程中，了解、收集并妥善保存（)信息和资料。
A.注册证书、存续证明文件、合伙协议、备忘录、公司章程
B.股份有限公司应提供股权结构表、三会一层人员名单及公司章程
C.个体工商户应提供经营者身份资料
D.独资企业应提供投资者身份资料
第5题
监管机构下一步重点工作有（）。
A.加强客户身份识别监管工作
B.加强可疑交易报告监管工作
C.推进风险导向的法人机构反洗钱监管
D.加强和改进反洗钱执法检查
E.稳步推进特定行业反洗钱监管制度
F.加强“一行两会”反洗钱监管协调
第8题
以下属于出纳工作的基本任务是()。
A.代理各种债券的保管、发行、兑付。
B.做好现金管理工作，加强核算，减少库存现金占压，提高经济效益。
C.严格库房管理，确保库款安全。
D.积极配合有关部门做好反洗钱工作。
E.宣传爱护人民币，做好反假币工作。
