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题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,调查人员可以予以封存。此题为判断题(对,错)。

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第1题
反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被
转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()

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第2题
调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存,下列对封存资料说法正确的是()

A.封存期间金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

B.对于达到保存期限的资料金融机构可以按照保管期限要求进行销毁

C.对于达到保管期限的资料金融机构应保存至调查结束

D.以上说法都不对

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第3题
按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》要求,调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存,封存期间,金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料()
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第4题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,中国人民银行反洗钱现场调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料按规定予以封存()
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第5题
根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。

A.予以封存

B.予以冻结

C.向人民法院申请诉讼保全

D.向人民银行申请证据保全

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第6题
关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是()

A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存

B.封存期间,金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

C.调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》

D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

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第7题
根据《反洗钱法》规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损文件、资料,可以()。

A.予以封存

B.予以冻结

C.向人民法院申请诉讼保全

D.向人民银行申请证据保全

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第8题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以采取的措施是()

A.询问金融机构的工作人员,要求其说明情况;

B.查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;

C.对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以封存。

D.调查人员仅有1人仍可调查可疑交易活动,调查时出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。

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第9题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动 可以采取的措施是()A 询问金融机构的工作

A.询问金融机构的工作人员,要求其说明情况

B.查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料

C.对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以封存

D.调查人员仅有1人仍可调查可疑交易活动,调查时出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书

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第10题
在调查可疑交易过程中,对可能被转移、隐藏、篡改或者损毁的文件、资料,人民银行调查人员可以采取()措施

A.封存

B.保管

C.带走

D.销毁

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