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[判断题]

跨境汇入汇款业务的后续处理环节是指对账务处理完毕的汇款业务进行资料整理、保管，通过人民币

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更多“跨境汇入汇款业务的后续处理环节是指对账务处理完毕的汇款业务进…”相关的问题

第1题

跨境汇入汇款业务贯彻“先记账、后收报”原则。（)

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第2题

运营内控副行长/经理每日登陆（)及时完成本机构《跨境汇款对内尽职调查报告表》的审批以及业务退回的后续处理

A.反洗钱全景信息系统

B.反洗钱检测与分析系统

C.反洗钱事中子系统

D.支付清算质量监控平台

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第3题

汇入外币银行汇票：指收款人持汇票到指定的付款银行提示，付款银行对汇票审核无误后，将款项解付给收款人的一种国际汇入汇款业务。（)

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第4题

以下哪些事项不需要一级分行条线管理部门审批（)

A.BNP跨境汇入汇款

B.高风险客户跨境汇款

C.涉及制裁合规的查询查复

D.回溯性查询查复

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第5题

个人国际汇款业务是指邮储银行通过()向个人提供的跨境资金结算服务。

个人国际汇款业务是指邮储银行通过（)向个人提供的跨境资金结算服务。

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第6题

在跨境支付业务中，（)是指一个国家的商户帮助另外一个国家的客户收钱。

A.银行汇款

B.信用卡收款

C.结售汇

D.境外收单

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第7题

在银联差错业务岗位职责分工中，营运主管负责复核本机构发起的银联跨行交易差错业务、处理查询查复、调单、协查、协商以及差错交易追款等事项;负责本机构银联跨行交易差错资金后续账务处理的审核授权()此题为判断题(对，错)。

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第8题

犯罪分子根据客户非法跨境汇款需求，成立空壳贸易公司，构造虚假贸易，通过金融机构将资金汇入或者汇出境外这种犯罪活动就是（）

A.非法集资

B.传销

C.地下钱庄

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第9题

未激活卡不能办理以下（）业务

A.接收贷款

B.挂失及后续处理

C.转入方的入账汇款

D.存款

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第10题

账务调整是指因（)操作失误、系统处理异常、监管政策变更等原因所引起的后续账务冲正、调整等事件。

A.客户

B.内部员工

C.外包人员

D.营运人员

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第11题

办理跨行汇入汇款业务时,应坚持款到解付的原则。（)

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