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[主观题]

商户持相关材料到各支行办理POS收单业务时须严格审查商户的相关材料,是对于以下()风险的防范措施

商户持相关材料到各支行办理POS收单业务时须严格审查商户的相关材料,是对于以下()风险的防范措施。

A.虚假申请

B.侧录风险

C.套现风险

D.调单风险

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第1题
商户携带齐全的经营材料及经营场所照片到支行办理收单业务,分行展业人员可直接在支行为商户进件办理收单业务()
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第2题
各经营机构在开展收单业务时,也应加强对商户日常风险的管理,持续监测商户的资金变动及交易情况,一旦商户发生符合反洗钱规定的可疑交易情形时,支行应按照我行反洗钱方面的有关规定,及时向行内相关部门报告()
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第3题
商户贷:办理收单业务的小微企业主或个体工商户,在我行或其他机构(五大行、股份制银行、城商行、农商行、第三方支付收单公司等)办理收单业务(POS、聚合码等)均可申请()
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第4题
各支行应对商户的POS交易凭证保管情况进行监督,并提醒商户对商户存根联及交易相关的原始凭证等资料进行妥善保管,商户存根联保管期限至少为 年()

A.1

B.2

C.3

D.4

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第5题
以下关于商户收单业务外包有关描述正确的是()。
以下关于商户收单业务外包有关描述正确的是()。

A.收单行在引入专业化公司过程中,应严格界定其业务范围,外包范围仅限于商户拓展、设备布放、设备维护、商户服务及争议解决等非核心环节

B.收单行引入的专业化公司须在本地有注册公司或子公司、分公司

C.由于专业化公司原因造成收单行损失的,收单行有权从向其收取的风险保证金中抵扣相应款项

D.对委托专业化公司为商户维护POS机具、管理POS程序的,收单行应按照双方签署的相关协议监督专业化公司为商户做好服务工作

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第6题
单位卡可由法人代表或单位负责人持有效身份证件及相关材料到 办理()

A.我行任一网点

B.基本户开户网点

C.一般户开户网点

D.大集中范围内任一网点

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第7题
武汉市户口非武汉市学籍如何就读武汉初中()

A.持户口本、房产证等相关材料到户籍所在区教育局提出书面申请。 由户籍所在区教育局根据有关规定,经审查同意后,按其户口安排生源未满 且相对较近的接收学校,并办理学生档案材料移交手续

B.持户口本、房产证等相关材料到户籍所在区教育局提出书面申请。 由户籍所在区教育局根据有关规定,经审查同意后,按其意愿报考相应初中,通过考试后办理学生档案材料移交手续

C.持户口本、房产证等相关材料到户籍所在区教育局提出书面申请。 由户籍所在区教育局根据有关规定,经审查同意后,按其户口安排生源未满,且相对较近的接收学校,并办理学生档案(办理借读生档案)材料移交手续

D.持户口本、房产证等相关材料到户籍所在区教育局提出书面申请。 由户籍所在区教育局根据有关规定,经审查同意后,按其现住址安排生源未满,且相对较近的接收学校,并办理学生档案材料移交手续

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第8题
各支行拓展人与复核人需对申请资料准确性负责,须对特约商户(实体商户)以下申请资料的真实性合规性进行严格审核()
A.营业执照B.法定代表人(负责人)的身份证件、资金结算使用的账户凭证等证明文件的影印件或复印件C.《收单业务申请书及协议书》和《商户信息调查表》D.拓展人员与商户店面(有招牌)、收银台、货架(或能体现提供商品和服务的区域)合影的照片各一张,现场图片应打印与纸质资料入档保存
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第9题
在职干部职工先按公务卡业务支付的用途、金额、限时报销日期等内容,办理公务刷卡业务,并在公务卡免息期内,分别持发票、明细清单、POS小票,经财务审核过的差旅费报销单等相关手续()
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第10题
邮储银行POS收单行是指为特约商户提供POS收单业务,并完成资金结算服务的邮储银行分支机构。()
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