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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案，加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等()和账户()，并按规定提交可疑交易报告。对涉及可疑交易报告的账户，银行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施。

A.行为监测

B.资金监测

C.交易监测

D.反洗钱监测

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第1题

运营管理部应当定期开展企业银行结算账户数量监测分析，防止企业银行结算账户数量异常增加和多头开户;()或()对辖内开户网点报送企业银行结算账户资料的完整性、合规性及其与电子信息内容一致性以及企业基本存款账户唯一性进行事后核查。

A.定期

B.不定期

C.现场

D.非现场

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第2题

银行应当建立健全以账户质量和风险防范为导向的企业银行结算账户业务考核机制，不得仅以开户质量作为考核指标。（）

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第3题

银行结算账户管理协议应当明确银行与企业双方的权利、义务和责任，内容包括但不限于()。

A.开户网点与开户申请人办理银行结算账户业务应当遵守法律、行政法规以及人民银行的有关规定，不得利用银行结算账户从事各类违法犯罪活动

B.企业银行结算账户信息变更及撤销的情形、方式、时限

C.银行控制账户交易措施的情形和处理方式

D.银企对账的方式及频率

E.其他需要约定的内容

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第4题

企业开立一般存款账户、专用存款账户的，银行应当遵守《企业银行结算账户管理办法》等规定，对企业应当出具的开户证明文件进行严格要求和审查，并判断企业开户合理性，防止企业违规开立或随意开立银行账户。（）此题为判断题(对，错)。

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第5题

关于库存现金和银行存款的管理，以下情形中，正确的是（)。

A.出纳员每月应当针对每一银行账户分别编制银行存款余额调节表

B.现金收入应及时存入银行，不得坐支

C.企业应当严格遵守银行结算纪律，不准签发票据

D.企业应当定期和不定期地进行现金盘点

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第6题

下列有关A银行办理转账手续的说法，正确的是( )。

下列有关A银行办理转账手续的说法，正确的是（)。

A.A银行为甲企业办理转账手续符合规定

B. A银行为甲企业办理转账手续不符合规定

C.存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日起3个工作日后，方可使用该账户办理付款业务

D.存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日起5个工作日后，方可使用该账户办理付款业务

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第7题

根据人民银行《企业银行结算账户管理办法》规定，企业申请变更取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户名称、法定代表人或单位负责人的，应当向银行提供基本存款账户编号。（）此题为判断题(对，错)。

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第8题

银行为存款人开立银行结算账户，应与存款人签订银行结算账户管理协议，建立存款人预留印鉴卡片，并将预留印鉴于（)在电子验印系统中完成相应处理。

A.当日

B.次日

C.2日内

D.根据存款人要求的时间

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第9题

开户行应当加强账户交易活动监测。自开户之日起（)个月内无客户主动发起的资金类交易，及自开户次日起无柜面签约银行产品交易记录的单位银行结算账户，系统将自动暂停该账户非柜面业务。

A.1

B.3

C.6

D.9

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第10题

对于跨境人民币客户经营行为识别中对于与本行有长期业务往来的客户，银行应建立业务跟踪机制，了解企业（）、（）、（）、（）、（）和规模等情况。

A.经营状况

B.结算方式

C.交易对手

D.交易商品

E.融资方式依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况经营行为识别要求

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第11题

企业银行结算账户每个开户行可配置四级操作员1至2名，由开户行账户管理系统三级操作员进行设置，设置内容包括（）

A.用户建立

B.用户修改

C.用户删除

D.密码解锁

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