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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

()是核实申请表信息的真实性和逻辑性,确认客户申请卡片的真实意愿。

A.身份调查

B.选择性调查

C.安全调查

D.外部调查

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第1题
以下哪项雇佣程序能够对求职申请中所提供信息的正确性进行最好的控制?A.要求申请者在提交申请的

以下哪项雇佣程序能够对求职申请中所提供信息的正确性进行最好的控制?

A.要求申请者在提交申请的同时提供非正式的成绩单复印件,作为他们教育背景的证明。

B.证明申请者品行特点的推荐信必须直接邮寄给招聘单位,而不能由申请者提交。

C.招聘单位给参加最后一轮选拔的每一名申请者的上一个就职单位打电话,证实他们的

就职时间长短和职位情况。

D.要求申请者签署申请表中的信息是真实而正确的,作为对申请表中信息真实性的确认。

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第2题
某公司最近发现就业申请中存在虚假信息。于是,内部审计师对招聘程序进行了审计。以下哪些内容代
表了控制系统中存在的薄弱环节? Ⅰ公司没有要求应聘对象将其署名申请表进行合法鉴证; Ⅱ在招聘录用之前,公司没有与有关教育机构核实应聘对象的教育背景; Ⅲ在招聘录用之前,公司没有核证应聘对象的长期工作经历。

A.只有Ⅲ是对的;

B.只有Ⅰ和Ⅱ是对的;

C.只有Ⅱ和Ⅲ是对的;

D.Ⅰ,Ⅱ和Ⅲ都对。

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第3题
个人代理他人办理借记卡的,须做到()。
个人代理他人办理借记卡的,须做到()。

A.在办卡申请表中填写“代办理由”,并提供代理人和被代理人的有效身份证件。

B.发卡机构必须同时核对双方的真实身份,留存双方的身份证件复印件或电子影像,并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。

C.对于代理开立个人银行结算账户的,银行应联系被代理人进行核实,并留存电话记录等联系资料。

D.如被代理人先前在本行办理过业务的,银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的,须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的,可通过其它方式进行核实。

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第4题
受理挂失业务时,必须对客户的相关信息进行进一步核实,可以采取()方式。
受理挂失业务时,必须对客户的相关信息进行进一步核实,可以采取()方式。

A.通过当场提问、查询、核对等方式对挂失申请人提供的存款人客户信息、账户信息及身份证件信息等内容逐一进行核对,确保其正确性和真实性。

B.对于需存款人本人办理而存款人本人因特殊原因不能前来的,营业机构可提供上门核实服务。

C.通过联网核查公民身份信息系统等方式,对挂失申请人提供的证件信息进行核查,确认其身份信息的合法性和正确性。

D.核查后仍有疑问的,应通过其他途径与发证机关核实。

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第5题
经纪人王二小收到一个库存验真任务,此时业主表示在国外,下列正确做法有()。
A、由于业主在国外无法验真,直接核销房源

B、提供经纪人自己手机内无法拨通业主电话的记录

C、添加业主提供的国内联系人(业主委托)手机号凭证,与添加后的手机号码核实信息

D、微信号匹配手机号可提供微信核实凭证;微信号与手机号不匹配,如在举证之前有聊天记录表明物业地址或电话号码,可通过微信核实上传,但需要承担凭证不合格风险,申诉阶段会核实信息真实性

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第6题
管理审计通常只审计核实财务报表的真实性和准确性。()
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第7题
信息分类体系应建立在对基本概念和划分的透彻理解基础上,这表明建设工程的信息分类应具有()。

A.兼容性

B.逻辑性

C.稳定性

D.实用性

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第8题
上门核实业务应由我行双人上门与法定代表人或财务负责人对单位的开户意愿、单位证照真实性及办理开户业务财务人员的真实身份进行核实确认。()
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第9题
办理个人自建房贷款,调查岗的责任包括()。
办理个人自建房贷款,调查岗的责任包括()。

A.对借款人身份的真实性负责

B.对抵押物的变现能力负责

C.对借款人建房的真实性负责

D.对借款人提交的资料负有全面核实的责任

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第10题
国家机关和工作人员不得有下列哪个行为?()

A.核实来访人个人信息真实性

B.询问来访人诉求及缘由

C.调查了解信访事项有关情况

D.接受信访人私人请托

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第11题
对账人员发现可疑账务的,应立即按有关规定向主管部门报告,并及时采取上门对账或其他有效措施跟进对账,及时与单位核实交易的真实性()。
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