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[多选题]
金融机构要采取()措施预防反洗钱活动。
A.建立客户身份识别制度
B.客户身份资料交易记录保存制度
C.持续的员工培训制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
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A.建立客户身份识别制度
B.客户身份资料交易记录保存制度
C.持续的员工培训制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱检查和审计制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.可疑交易报告制度
D.大额和可疑交易报告制度
A、个体工商户
B、商贸流通企业
C、生产制造企业
D、金融机构和特定非金融机构
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.大额交易和可疑交易报告制度
C.员工违规违纪处罚制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.培训宣传制度
金融机构存在洗钱和恐怖融资风险隐患,或者反洗钱和反恐怖融资工作存在明显漏洞,需要提示金融机构关注的,经中国人民银行或其分支机构()批准,可以向该金融机构发出《反洗钱监管提示函》,要求其采取必要的管控措施,督促其整改
A.反洗钱领导小组
B.反洗钱分管行领导
C.反洗钱部门负责人
D.行长