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[判断题]
证券期货业金融机构在配合开展反洗钱调查过程中,应在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持,不得拒绝或阻碍反洗钱调查。()
查看答案
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A.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
B.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
C.被调查客户的保单信息和交易记录等文件和资料
D.向调查机构提供的书面材料和电子文档
A.证券期货业全融机构根据实际判断不需继续封存的
B.封存48小时后,未接到继续封存通知的
C.接到《解除封存通知书》后
D.《反洗钱调查封存清单》期满后
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》
C.《证券期货业反洗钱工作实施办法》
D.《证券公司反洗钱工作指引》