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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

银行或者金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,造成直接经济损失数额()以上的,应予立案追诉。

A.10万

B.20万

C.30万

D.40万

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第1题
银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中违反国家规定,收受各种名义的回扣、手
续费,归个人所有的,则构成()。

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第2题
银行或其他金融机构工作人员违反国家规定发放贷款的,数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处()年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。

A.一

B.三

C.五

D.十

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第3题
《刑法》第一百八十六条规定:银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重损失的处五年以下有期徒刑或者拘役,并处()罚金;数额特别巨大或者造成特别重损失的,处五年以上二十万元以下罚金

A.一万元以上十万元以下

B.三万元以上十万元以下

C.五万元以上十万元以下

D.十万元以上十万元以下

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第4题
关于高利转贷罪与违法发放贷款罪的犯罪构成,下列说法证确的是()。

A.两者的主体不同。高利转贷罪的犯罪主体是一般主体;而违法发放贷款罪的犯罪主体是特殊主体,只有银行或者其他金融机构的工作人员才能构成

B.客观方面不同。高利转贷罪的客观方面是以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大;而违法发放贷款罪的客观方面是银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或造成重大损失的行为

C.主管方面相同,都是出于故意

D.客体相同,均包括国家的金融管理制度

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第5题
甲从A地购得面值2万元的假币,然后携带假币乘坐火车到B地。甲在车上与几个朋友赌博时被乘警发现,乘警按规定对甲处以罚款,甲欺骗乘警,以假币交纳罚款,被乘警发现。甲的行为构成()。

A.两者的主体不同。高利转贷罪的犯罪主体是一般主体;而违法发放贷款罪的犯罪主体是特殊主体,只有银行或者其他金融机构的工作人员才能构成

B.客观方面不同。高利转贷罪的客观方面是以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大;而违法发放贷款罪的客观方面是银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或造成重大损失的行为

C.主观方面相同,都是出于故意

D.客体相同,均包括国家的金融管理制度

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第6题
在集资诈骗罪中,可以认定为以非法占有为目的的情形是()。

A.携带集资款逃跑的

B.挥霍集资款,使集资款无法返还的

C.使用集资款进行赌博的

D.银行或其他金融机构的工作人员违反国家规定向关系人发放贷款的,从

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第7题
国家机关及其工作人员违反国家有关账户管理规定,擅自在金融机构开立、使用账户的,责令改正,调整有关会计账目,追回有关财政资金,没收违法所得,依法撤销擅自开立的账户。对单位给予警告或者通报批评。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予降级处分;情节严重的,给予撤职或者开除处分。()
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第8题

行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯财产权情形之一的,受害人有取得赔偿的权利。()

A.违法实施罚款

B.违法查封、扣押财产的

C.违反国家规定征收财物的

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第9题
金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,不属于违反保密原则()
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第10题
事业单位工作人员违反国家规定从事、参与营利性活动或者兼任职务领取报酬且情节严重的,给予()处分

A.警告

B.记过

C.降低岗位等级或者撤职

D.开除

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第11题
违反社会信用条例规定,信用服务机构、金融机构、行业协会商会、其他企业事业单位及其工作人员,情节严重的处_______万元以上_______万元以下罚款

A.十

B.三十

C.五十

D.二十

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