题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列哪些选项属于金融机构应尽的反洗钱义务（）
A.客户身份识别与尽职调查
B.非自然人客户受益所有人识别
C.对大额和可疑交易进行监控、报告
D.客户身份资料与交易记录保存
答案
ABCD
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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A.客户身份识别与尽职调查
B.非自然人客户受益所有人识别
C.对大额和可疑交易进行监控、报告
D.客户身份资料与交易记录保存
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ABCD
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A.在职责范围内调查可疑交易活动
B.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.建立国家反洗钱数据库
A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.合法审慎、保密、与司法机关全面合作
D.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
A.选择安全可靠的金融机构
B.主动配合金融机构进行客户身份识别
C.不用出租或出借自己的身份证件、账户、银行卡和U盾
D.不要用自己的账户替别人提现
A.未按规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录
C.违反保密规定，泄漏有关信息
D.未按规定对员工进行反洗钱培训
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易与可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》
E.《金融机构客户身份识别与客户身份资料及交易记录保存管理办法》
