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[多选题]
保险机构开展洗钱风险管理和客户分类管理工作应当遵循的原则是（）
A.风险为本原则
B.动态管理原则
C.保密原则
D.有效原则
答案
风险为本原则动态管理原则保密原则
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B.动态管理原则
C.保密原则
D.有效原则
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风险为本原则动态管理原则保密原则
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A.独立开展识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，评估结果不需要向反洗钱管理部门报告
B.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施
D.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程
A.法人
B.单位股东
C.受益所有人
D.高级管理人员
A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A.洗钱风险管理和内控机制存在缺陷
B.洗钱风险评估和控制措施明显滞后
C.客户身份识别、交易记录保存不到位
D.反洗钱监管制度要求未能及时、有效落实
A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A.风险相当
B.全面性
C.同一性
D.动态管理
A.客户部门
B.反洗钱主管部门
C.合规管理委员会
D.风险管理部门
A.反洗钱工作是独立于金融机构风险控制的一项重点工作。
B.决定不执行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的金融机构可不用开展客户风险分类工作。
C.在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
D.金融机构在建立内控制度时，应与自身的经营规模、业务范围和风险特点相适应。
