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第1题
（)应通过公安身份查询系统、人民银行征信系统以及电话、上门核实等方式对客户身份证件的合法性、一致性以及资信状况进行调查核实，并对申请资料的真实性、有效性负责。
A.营销人员
B.受理人员
C.录入人员
D.调查人员
第2题
受益人申请办理国内信用证议付业务，客户部门应()。
受益人申请办理国内信用证议付业务，客户部门应（)。
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A.重点调查相关贸易背景真实性
B.调查议付申请人资信
C.通过税务和保险查询电话或网上查询系统对商业发票和保险单据(如有)的真实性进行核查
D.通过人民银行征信系统对商业发票和保险单据(如有)的真实性进行核查
第3题
对于协助人民银行反洗钱调查，以及协助公检法等有权机关查询、冻结、扣划涉嫌洗钱及洗钱上游犯罪的客户而报送的可疑交易报告，各分支行可采取的后续控制措施不包括（）。
A、对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外向中国反洗钱监测分析中心提交电子报告，并向中国人民银行以及公检法等有权机关报送书面报告
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B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定，添加此类客户风险事件，将此类客户调整成高风险，并采取相应的风险控制措施
C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案
第4题
对于确无电话联系方式及明确表示拒绝接受电话回访的投保客户，客户回访部门应出具（)，安排客户服务
对于确无电话联系方式及明确表示拒绝接受电话回访的投保客户，客户回访部门应出具()，安排客户服务专员持回访问卷上门面访，或通过()寄送至客户，客户服务专员不得为销售人员。上门回访及信函回访必须成功接触到目标客户本人，如实完成回访问卷的记录，并由投保人本人在回访问卷上签字确认。
A.调查问卷
B.回访问卷
C.信函方式
D.电子邮件
第5题
对于高风险等级的客户，金融机构应当采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。包括但不限于以下措施？()
A、对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，应禁止建立业务关系。对于已开立账户的，应禁止办理任何业务，冻结相关账户，调整为高风险等级，并立即报告运营管理部及相关外部机构
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B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
