题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
为防范非法集资等案件的发生,银行要重点关注来自()的人群集中成立企业,集中开立账户。
A.同一地区
B.同一国家
C.同一社区
D.同一单位
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A.同一地区
B.同一国家
C.同一社区
D.同一单位
A.加强舆论引导
B.积极配合侦办
C.协助管控资产
D.及时赔偿损失
A.以上选项均不正确
B.国务院银行保险监督管理机构
C.国务院电信主管部门
D.国务院金融监督管理机构
A.触犯《中华人民共和国刑法》,构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪,人民法院已经作出生效判决的案件,或者人民法院尚未判决,但案件事实已基本查清、实际损失已确定发生的案件。
B.违反《中华人民共和国保险法》等法律、法规、规章,受到保险监管部门等金融监管部门重大行政处罚的案件。
C.严重违反公司规章制度,给公司造成重大损失,或者社会影响特别恶劣、造成系统性风险的其他案件。
D.与客户发生经济纠纷的。
A.人员管控责任
B.风险管控责任
C.监测预警责任
D.风险处置责任
A.“许诺还本付息或者给予其他投资回报” ,即利诱性
B.“向不特定对象吸收资金”,即社会性
C.通过媒体、推介会、传单、 手机短信等途径向社会公开宣传,即“公开性”
D.“未经国务院金融管理部]依法许可或者违反国家金融管理规定”,即非法性