题目内容
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[多选题]
反洗钱三大核心义务包括（）
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
D.以上都错
答案
客户身份识别客户身份资料和交易记录保存大额交易和可疑交易报告
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B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额交易和可疑交易报告
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客户身份识别客户身份资料和交易记录保存大额交易和可疑交易报告
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A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B.依法进行客户身份识别，保存客户身份资料和交易记录
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.反洗钱保密和宣传培训工作
A.个体工商户、个人独资企业
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.专业服务机构
D.受政府控制的企事业单位
A.各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作
B.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D.任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
