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第2题
根据代理业务客户身份识别的规定，应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的()信息。
A.姓名或者名称
B.联系方式
C.职业
D.身份证件或身份证明文件的种类、号码。
第7题
金融机构在为客户开立资金账户时，需要登记自然人客户的基本信息包括（)。
A.客户的身份证件或者身份证明文件的种类
B.客户的身份证件或者身份证明文件的种类
C.客户的住所地(经常居住地)或者工作单位地址
D.客户的姓名、性别、国籍、职业
第8题
以下关于交易监测体系的描述，错误的是哪项：（)。
A.应当构建以客户为基本单位的交易监测体系
B.交易监测范围应当覆盖全部高风险业务领域
C.交易监测范围应当覆盖全部客户
D.交易监测范围应当包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程
第9题
自然人客户的“身份基本信息”，除姓名、身份证号码、联系方式外，还应包括下列()等内容。
自然人客户的“身份基本信息”，除姓名、身份证号码、联系方式外，还应包括下列（)等内容。
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A.国籍
B.证件有效期限
C.职业
D.客户经常居住地
第10题
证券期货业机构与自然人客户建立业务关系，需识别的有效身份证件包括（)
A.对于居住在境内或境外的中国籍华侨，有效身份证件为中国护照
B.对于军人、武装警察尚未申领居民身份证的，有效身份证件为军人、武装警察身份证件
C.对于居住在中国境内的16周岁以上的中国公民，有效身份证件为居民身份证或临时身份证
D.对于没有身份证的客户，可以驾驶证左右有效身份证件
第11题
自然人客户的‚身份基本信息‛包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的()。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
A.种类、号码和发证机关
B.种类、号码和有效期限
C.种类、发证机关和有效期限
D.号码、发证机关和有效期限
