题目内容
（请给出正确答案）
A.要求客户出示账户所有人的身份证件，进行联网核查
B.询问客户账户信息、近期交易信息等情况判断客户是否是账户所有人或实际控制人
C.判断交易理由是否合理
D.无需审核直接同意
答案
ABC
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A.每月固定时间、固定商户、固定金额大额刷卡
B.低频交易的卡片突然一笔或多笔集中大额交易
C.同一持卡人在同一天在三个不同地区刷卡交易
D.单笔交易金额大于10000元
A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B.网上金融交易频繁且 IP 地址分布在非开户地或境外
C.使用同一 IP 地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D.金额特别巨大的网上金融交易
E.公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
F.关联企业之间的大额异常交易
A.同一个客户在同一台席连续办理多笔交易只需核查一次
B.终端只会缓存最后一笔交易的客户身份识别信息
C.同一个客户在同一台席连续办理多笔交易需分别核查
D.当同一客户业务办理结束后，应在主界面点击结束办理按钮，清空客户信息
A.再次审核客户现场人像、身份证件和联网核查结果信息的一致性
B.询问客户开户的用途，判断客户开立账户的真实性
C.审核通过，点击继续按钮
D.审核不通过，点击退出按钮，交易结束
A.经设区的市级及以上公安机关认定账户持有人涉及或组织出租、出借、出 售、购买账户的，假冒他人身份或者虚构代理关系开立账户的，5 年内暂停 其银行账户非柜面业务
B.账户持有人无法证明多人使用同一联系电话号码的合理性，或者通过其 留存的联系电话无法联系核实相关情况的，对其相关银行账户暂停非柜面
C.批量开立或他人代理开立个人结算账户的，客户本人前来柜面激活账户时， 须现场签署《开立个人结算账户风险提示书》
A.未征得客户同意，私自或强行为客户加办汇转储、网银、手机银行、储蓄短信等业务的
B.柜员在营业柜台内为本人办理业务的
C.将单笔大额交易明显拆分为多笔交易，规避授权、客户身份识别或虚增业务量套取奖励的
D.柜员在营业时间擅自离岗的
