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[判断题]

对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及开户行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,不得为其开户。开户行应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。()此题为判断题(对,错)。

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第1题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)中关于“建立单位开户审慎核实机制”说法错误的是()。
A、对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的企业,不得为其开户

B、经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,不得为其开户

C、银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理

D、对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,应当加强对单位开户意愿的核查,应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等,开户初期可审慎开通非柜面业务

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第2题
全国企业信用信息公示系统是由哪个部委建设的?()

A.国家发展改革委

B.中国人民银行

C.国家税务总局

D.国家工商总局

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第3题
大型企业不履行及时支付中小企业款项义务,情节严重的,受理投诉部门可以依法依规将其失信信息纳入全国信用信息共享平台,并将相关涉企信息通过企业信用信息公示系统向社会公示,依法实施失信惩戒()
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第4题
工商行政管理部门以外的其他政府部门应当通过企业信用信息公示系统公示其在履行职责过程中产
生的有关企业信息。()

判断对错

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第5题
企业信用信息的渠道有()

A.企查查

B.金田公司官网

C.国家企业信用信息公示系统

D.天眼查

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第6题
订立合同前,当事人可以通过企业信用信息公示系统查询对方当事人的信息。《企业信息公示暂行条例》就是规定各企业应公示的企业信息。()判断对错
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第7题
工商行政管理部门应当将履行职责过程中产生的有关企业信息,自产生之日起20个工作日内通过企业信用信息公示系统予以公示。()判断对错
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第8题
市场监督管理部门应当通过企业信用信息公示系统,公示在履行职责过程中产生的下列企业信息,除了()。

A.动产抵押登记信息

B.行政处罚信息

C.股权出质登记信息

D.企业股东分红信息

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第9题
下列关于“三证合一”登记制度有关反洗钱工作管理事项说法不正确的是()。

A.企业持新版营业执照办理业务的,金融机构应当按照规定核对其新版营业执照,留存新版营业执照影印件或复印件

B.核对新版营业执照时,可通过当地工商行政管理部门,或登录全国或地区企业信用信息公示系统查询以及实地查访等方式核实证照的真实性

C.金融机构报送大额和可疑交易报告,如需填写统一社会信用代码,报告要素“客户身份证件/证件文件种类”可选择“其他”,注明证照类型,填写相应的证照号码

D.业务存续期间,企业有效身份证件变更为新版营业执照的,金融机构应当采取措施建立以营业执照为基础的新旧号码的映射关系,确保新旧证照信息的关联性和客户交易信息的完整性

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第10题
县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当建立安全生产违法信息库,并与()相衔接,推进安全生产信用信息资源共享。

A.公共信用信息平台

B.应急管理平台

C.企业信用信息公示系统

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第11题
某企业对“企业从业人数、资产总额、负债总额、对外提供保证担保、所有者权益合计、营业总收入、主营业务收入、利润总额、净利润、纳税总额信息”,不准备通过企业信用信息公示系统向社会公示。该企业的做法是错误的。()判断对错
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