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[判断题]

错误回执客户需分别对存在的“大额”和“可疑”错误回执客户进行补录。在客户身份证件类型选“其他”时,需要填写对应的字段描述,不用说明具体的证件类型。()

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第1题
《个人大额存单持有证明》仅作为客户认购个人大额存单的回执,不作为个人大额存单支取凭证若客户服务经理在认购时未选择打印《认购申请书》或《个人大额存单持有证明》,则后续无法进行补打()此题为判断题(对,错)。
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第2题
法人金融机构在评估控制措施有效性时,仅需要按照固有风险评估环节的分类方法,分别对与各类地域、客户群体、产品业务、渠道相应的特殊控制措施进行评价。()
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第3题
办理有权机关冻结业务,若账户余额小于协助执行通知书要求的冻结金额时,填写回执时需多加一句说明“截止XX年XX月XX日XX时XX分账户实际可冻结XX元,已按通知书要求提交冻结XX元”,不得简单依据回执模板进行回执填写()
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第4题
大额邮薪贷业务中,一旦客户的申请流到了客户经理岗,客户经理判定客户通过后,需进信贷系统做【面见】,需要上传影像资料,分别是()和

A.客户的签字照片

B.与客户的合照

C.客户的银行卡照片

D.客户的工作证明照片

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第5题
对转动设备、用电设备的检修可能涉及生产车间、电气车间两个属地单位,需分别对电力和工艺系统隔离上锁。()
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第6题
关于天擎部署错误的是()

A.天擎控制中心的默认配置可基本满足用户需求,所以无需更改

B.根据客户购买的天擎客户端的点数来推荐相应的控制中心的配置

C.前期的试点工作和测试非常重要,在部署的时候要循序渐进

D.考虑客户可能存在定制软件,需要做兼容性测试,以免被误杀

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第7题
大额支付系统中,业务来账监控要监控哪些队列?()

A.往账错误回执状态查询

B.未处理急报查询

C.未处理普通报查询

D.未授权报文查询

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第8题
符合下列哪些特点的应列入异动、可疑、高风险账户()

A.连续一个对账周期对账失败的客户

B.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户

C.经银行营销开立并立即收付大额款项的存款账户

D.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户

E.多次不及时领取对账单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户

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第9题
关于大额支付系统即时转账业务说法错误的是()

A.即时转账业务由金融市场基础设施运营机构发起

B.分借记业务和贷记业务

C.银行机构可发起

D.只接收来账

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第10题
按废品处理的设备,需分别对设备的各项材质进行分项招标,招标需执行财务部门相关要求并合并称重处理()
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第11题
按测量设备点检要求,()分别对测量设备进行点检。点检组汇总设备存在的问题,组织处理。

A.点检组

B.设备科

C.使用单位

D.维修单位

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