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[判断题]

营业机构在收到对方行提供的《协助控制错账款项申请》、原始交易凭证时，应附在查询冻结扣划登记簿并进行登记。()

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更多“营业机构在收到对方行提供的《协助控制错账款项申请》、原始交易…”相关的问题

第1题

金融机构和特定非金融机构收到境外有关部门与执行联合国安理会决议有关的冻结资产或者提供客户信息等要求时，应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求，不得擅自采取行动（）此题为判断题(对，错)。

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第2题

金融机构和特定非金融机构收到境外有关部门与执行联合国安理会决议有关的冻结资产或者提供客户信息等要求时，应当告知对方通过哪些提出请求，不得擅自采取行动()。

A.外交途径

B.司法协助途径

C.个人途径

D.金融监管合作途径

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第3题

来账业务账号相符、户名不符的，经向对方行查询并收到查复后确认为可入账的业务，可通过挂账业务手工入账交易进行处理（）

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第4题

行内发起农信银错账控制后，需在()个工作日内(遇节假日内顺延)，将《协助控制客户款项申请》传真至自治区联社会计运营部。

A.2

B.1

C.任何日期

D.当日

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第5题

在银联差错处理中，营业机构作为发卡机构时需履行的义务有()。

A.提供真实的交易凭证

B.对于接收的贷记调整，及时为持卡人入账

C.退单

D.协助收单机构向持卡人追索款项

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第6题

营业机构协助查询、冻结、扣划个人储蓄存款，应在（)办理。

A.存款人开户行

B.任意网点

C.所属管辖行营业部

D.总行

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第7题

某营业单位协助法院查询在该信用社开户的存款人存款情况，假设有关证实文件和手续齐全，那么以下做法中错误的选项是：（）。

A.法院人员不明白所查询存款人的具体账号，要求信用社提供，信用社如实告知

B.法院人员要求复制所查询账户分户账和局部会计凭证，分理处同意复制

C.法院人员要求在所查询账户已记账的局部支票上标注“可疑支出”字样，信用社同意标注求借走所查询账户局部会计凭证，信用社请示管辖社主任并得到同意后出借了会计凭证

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第8题

接收到农信银错账控制交易后，对行内账户的做法是()。

A.冲销

B.补正

C.禁止非柜面

D.冻结

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第9题

司法机关要求协助查询时，()应当由两名以上办案人员，持有效的本人工作证或人民警察证;以及加盖县级以上司法机关公章的协助查询财产法律文书，到我行营业机构或专门受理部门现场办理，但通过电子化专线发送查询需求的除外。

A.公安机关

B.国家安全机关

C.人民检察院

D.人民法院

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第10题

境外有关部门以涉及（）为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构、特定非金融机构应当告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求；不得擅自采取冻结措施，不得擅自提供客户身份信息及交易信息

A.反洗钱

B.地下钱庄

C.恐怖活动

D.赌博

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第11题

客户服务联动业务是指客服中心对客户所提要求、问题等无法自行处理的，需要提交其他部门或机构协助处理的，主要分为()。

客户服务联动业务是指客服中心对客户所提要求、问题等无法自行处理的，需要提交其他部门或机构协助处理的，主要分为（)。

A.投诉

B.咨询

C.账务查询

D.错账处理

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