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[单选题]

中国人民银行及其分支机构在进行反洗钱调查时,()应当予以配合,实事求是提供相关资料,不得拒绝或者阻碍。

A.客户

B.金融机构

C.司法机关

D.公安机关

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第1题
在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的是()

A.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构

B.中国银行业监督管理委员会及其分支机构

C.中国人民银行总行

D.各级政府的公安机关

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第2题
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分()

A.1、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B.2、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C.3、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D.4、违反规定接受被查单位高档礼品的

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第3题
在开展现场风险评估时,中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于2人()
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第4题
反洗钱分类评级是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托,结合日常监管情况,对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价,确定相应等级。()
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第5题
中国人民银行及其分支机构根据金融机构合规情况和风险状况,可以采取()等措施。在监管过程中,发现金融机构存在较高洗钱和恐怖融资风险或者涉嫌违反反洗钱和反恐怖融资规定的,中国人民银行及其分支机构应当及时开展执法检查

A.监管提示

B.诫勉谈话

C.约见谈话

D.监管走访

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第6题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查:()。

A.进入金融机构进行检查

B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

E.进入金融机构负责人办公场所进行搜查

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第7题
法人金融机构评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管,不得用于其他目的,法律法规另有规定的除外()
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第8题
金融机构对涉及恐怖融资的,按照规定向()提交的可疑交易报告同时,以电子或书面形向()或(),并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。

A.当地公安机关

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国人民银行当地分支机构

D.中国人民银行

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第9题
中国人民银行及其分支机构可根据反洗钱监管需要,约见证券期货业金融机构高级管理人员及其他工作人员谈话,被约见人员应当如实回答有关反洗钱工作的相关问题,不得弄虚作假。()
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第10题
中国人民银行及其分支机构进入金融机构现场开展反洗钱和反恐怖融资检查时,对可能被转移、隐匿或者销毁的文件、资料予以()

A.复制

B.封存

C.查阅

D.查验

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