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[多选题]
义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将（）法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.受政府控制的企事业单位
D.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
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C.受政府控制的企事业单位
D.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
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A.个体工商户
B.个人独资企业
C.不具备法人资格的专业服务机构
D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
A.在投资者开户前，应当依照证监会对于投资者适当性的监管要求，充分履行适当性评估和匹配等先合同义务
B.《期货经纪合同》作为格式合同，客户签署即可，不需要向客户特别提示风险条款
C.当客户风险水平达到约定标准应当及时通知客户追加资金或自行平仓
D.强行平仓前履行通知义务并做好留痕工作
E.给予客户追加保证金或自行平仓的合理时间
A.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
B.由非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理客户与金融机构建立业务关系
C.拒绝配合金融机构客户尽职调查工作
D.涉及可疑交易报告
A.渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
D.非自然人客户的股权或控制权结构，存在同一控制人风险的情况
A.代理机构或代理人的客户
B.信托关系当事人
C.特定自然人客户
D.非自然人客户
E.特定业务关系的客户
F.代理业务的客户G.委托金融机构以外第三方识别
B.证券基金经营机构为其子公司提供信息技术服务的，应当充分评估信息技术基础设施的支撑能力与冗余程度，并与子公司签订服务协议，明确合作双方的权利义务，以及建立日常协作、业务隔离和应急管理机制，防范基础设施共用产生的新增风险
C.证券基金经营机构可以设立信息技术专业子公司，为母公司提供信息技术服务。信息技术专业子公司经中国证监会备案后可为其他金融机构提供信息技术服务
D.中国证监会及其派出机构在对证券基金经营与服务机构信息技术管理及服务活动的监管过程中，只允许采取信息技术风险评估、访谈等方式进行现场检查，不得采用渗透测试、漏洞扫描等方式进行非现场检查
A.影响评估
B.专项检查
C.教育培训
D.以上都是
