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[多选题]
各境外机构反洗钱主管部门负责人/首席反洗钱官应具备的条件有()。
A.熟知驻在地的反洗钱法律法规和监管规定
B.了解中国监管机构和总行反洗钱相关要求
C.具备二年以上的反洗钱合规管理经验
D.具有符合驻在地监管规定(如有)的反洗钱从业资质和良好的职业道德，无违法、违规、受监管处罚等不良记录
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B.了解中国监管机构和总行反洗钱相关要求
C.具备二年以上的反洗钱合规管理经验
D.具有符合驻在地监管规定(如有)的反洗钱从业资质和良好的职业道德，无违法、违规、受监管处罚等不良记录
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A.侦查
B.公安
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D.中国人民银行
A.现场检查
B.行政处罚
C.刑事调查
D.传唤负责人
E.约谈
A.协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行查询、冻结、扣划
B.如有关要求超出本行范围，应建议该机关通过政府间司法协助方式进行
C.各境外机构应及时处理第三方机构、其他境内外分支机构的反洗钱合规信息查询请求，依据我国及驻在地法律规定进行答复
D.对于在反洗钱调查、协查中涉及的客户或账户，确认涉及洗钱或制裁的，各境外机构不用采取合理的后续控制措施
