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[单选题]
我行在进行反洗钱客户风险等级分类时,当存款人为单位符合以下哪些条件不是低风险类客户的认定条件()
A.财务状况正常
B.资金交易额度.频率.交易对手与其财务状况不相符
C.资金交易额度.频率.交易对手与其财务状况相符
D.同一客户号或多个客户号下的所有账户均无发生过可疑交易记录,而且当前状态下没有潜在的洗钱活动风险
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B、资金交易额度.频率.交易对手与其财务状况不相符
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A.财务状况正常
B.资金交易额度.频率.交易对手与其财务状况不相符
C.资金交易额度.频率.交易对手与其财务状况相符
D.同一客户号或多个客户号下的所有账户均无发生过可疑交易记录,而且当前状态下没有潜在的洗钱活动风险
B、资金交易额度.频率.交易对手与其财务状况不相符
A.财务状况有异常情况
B.资金交易额度.频率.交易对手与其财务状况不符
C.资金交易额度.频率.交易对手与其财务状况相符
D.同一客户号或多个客户号下的任一账户,曾发生过可疑交易记录,且可疑程度为一般可疑,但没有潜在的重大洗钱犯罪风险
A.负责根据监管要求制定和完善客户洗钱风险等级
B.负责向人民银行报备客户洗钱风险等级分类标准
C.负责对客户洗钱风险等级分类工作的实施情况进行指导、监督和检查
D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
A.负责结合辖区内实际情况,制定和完善客户洗钱风险等级分类管理办法实施细则;
B.负责辖区内营业网点客户洗钱风险等级分类工作的具体实施;
C.负责对辖区内营业网点客户洗钱风险等级分类工作的实施情况进行指导、监督和检查
D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
A.客户主管部门
B.风险评估人员
C.反洗钱合规部门
D.国际业务人员