题目内容
（请给出正确答案）
A.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
B.多次不及时领取对账单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户
C.长期正常发生业务又突然发生大额资金收付的账户
D.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
答案
C、长期正常发生业务又突然发生大额资金收付的账户
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D.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
E.多次不及时领取对账单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户
A.对于前一个对账期内未能实现有效对账的账户，在下一个对账期内必须实现有效对账，即保证对公账户最少每半年有效对账一次
B.对于有效对账后账户内无资金往来、开户后无款项发生或长期不动存款户等，可视风险程度降低对账要求
C.对于值得高度关注的账户，原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回执；对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执
D.出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户，要采取临时性对账措施，对有关账户的发生额和余额进行全面对账
A.对于值得高度关注的账户，原则上逐月采取后台上门对账的方式并收取对账回执
B.对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取后台上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执
C.对于出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户，要采取临时性对账措施，对有关账户的发生额和余额进行全面对账
D.对于休眠账户在清理过程中认为有必要的应采取后台上门对账的方式，核对账户余额并收取余额对账回执
B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
A.正常客户
B.低风险客户
C.关注风险客户
D.较高风险客户
E.高风险客户
