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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）

A.集中转入，集中转出

B.集中转入,分散转出

C.分散转入，集中转出

D.分散转入，分散转出

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第1题

按照《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令【2016】年第3号发布）规定，金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时提交可疑交易报告，最迟不超过（）个工作日

A.10

B.7

C.5

D.3

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第2题

按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有()特点的，有可能属于可疑支付交易。

A.集中转入，集中转出

B.集中转入, 分散转出

C.分散转入，集中转出

D.分散转入，分散转出

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第3题

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，具备()特点的短期内通过金融机构流转的资金，有可能属于可疑支付交易。

A.分散转入，集中转出

B.集中转入，分散转出

C.分散转入，分散转出

D.集中转入，集中转出

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第4题

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可以支付交易()。

A.集中转入，集中转出

B.集中转入，分散转出

C.分散转入，集中转出

D.分散转入，分散转出

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第5题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是起施行的（）

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第6题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当只需提交可疑交易报告。（）

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第7题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。（）

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第8题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金通过金融机构流转具有()特点，有可能属于可疑交易。

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第9题

以下（)制度中，未规定大额交易和可疑交易报告制度。

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

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第10题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定金融机构发现客户试图进行的交易与洗钱

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