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第1题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易（)万元以上或者
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。()
A.20、1
B.10、1
C.20、10
D.10、20
第2题
单笔或者当日累计人民币交易___元以上或者外币交易等值___美元以上的现金缴存、现金支取、现金
结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
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第3题
按照人民银行规定，以下符合反洗钱大额交易上报标准的是()。
A.当日累计人民币交易20万元以上
B.外币交易等值1万美元以上的现金结售汇
C.外币等值20万美元以上的款项划转
D.自然人单笔5000美元以上的跨境交易
第7题
以下对于大额预约，表述正确的是()。
A.客户只能在约定日期在预约通知的网点办理大额预约后的支取，当日未取约定不失效。
B.大额预约的地域范围与相应储种的通存通兑范围一致。
C.异地交易高于限额不予预约
D.无密户只能在开户局预约
第8题
客户当日累计输错3次密码后理财类交易账户将被临时锁定，当日不能做任何交易，（)。A.次日自动解锁定
客户当日累计输错3次密码后理财类交易账户将被临时锁定，当日不能做任何交易，()。
A.次日自动解锁定
B.3日后自动解锁定
C.7日后自动解锁定
D.不能自动解锁定，需到柜台办理。
第11题
取消交易只能在当日结（账)算前且取消交易与消费交易必需在同一台POS上进行操作才能成功。（)
取消交易只能在当日结(账)算前且取消交易与消费交易必需在同一台POS上进行操作才能成功。()
