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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

（运营主任）人民银行分支机构应录采取重点检查和随机抽查相结合方式，对银行的企业银行结算账户（）等情况开展现场检查

A.内部管理制度建设与执行

B.业务考核

C.风险管理

D.优化服务

答案

ACD

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第1题

（运营主任）全面排查所有收单机构、对持卡人采取银行卡助农取款服务业务跨行交易手续费优惠策略的发卡银行，其工作安排如下（）

A.机构自查、整改阶段

B.人民银行分支机构核实、检查阶段

C.密切配合、协调阶段

D.处置和总结阶段

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第2题

（运营主任）备案类银行结算账户未在规定期限内向人民银行当地分支机构备案的，银行机构应暂停通过该账户为存款人办理任何业务，并立即通过账户管理系统进行备案（）

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第3题

（运营主任）因变更、撤销取消许可前基本存款账户、临时存款账户而收回的原开户许可证原件或相关说明，银行应当交回人民银行分支机构（）

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第4题

（运营主任）清算机构发现Ⅱ、Ⅲ类户风险情形时应立即向相关银行发送风险提示并抄报人民银行及其分支机构。银行应在收到风险提示后立即组织排查，在3日内向清算机构和人民银行及其分支机构报告排查结果（）

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第5题

（运营主任）银行机构应于收到待核查银行结算账户告知书和待核查银行结算账户明细表（）工作日内将处理结果或申辩意见以书面方式报送人民银行当地分支机构

A.一个

B.二个

C.三个

D.五个

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第6题

（运营主任）人民银行分支机构要组织辖区内的银行推广使用个人支票，通过在全国范围推广应用（）和完善个人征信系统，为个人支票的使用和全国流通创造良好的基础设施和外部条件

A.现代化支付系统

B.支票影像交换系统

C.公民身份信息联网核查系统

D.账户管理系统

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第7题

（运营主任）对于发现使用伪造、变造居民身份证的，以及发现或有合理理由怀疑客户从事或协助他人从事买卖居民身份证或银行卡的，银行业金融机构和支付机构应及时采取（）等措施，并及时向当地公安部门及中国人民银行分支机构报告

A.暂停交易

B.收回受理终端

C.关闭网络支付接口

D.销户

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第8题

（运营主任）接入机构应当按照人民银行标准和中国人民银行有关规定，对综合前置子系统采取必要的信息安全防护措施（）

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第9题

（运营主任）对于涉嫌诈骗犯罪的银行卡，各商业银行应实行重点监控，并立即采取技术手段暂时中止网上银行、ATM的自助服务。银行柜面对该账户实行本人实名服务，暂时停止该账户委托他人代理服务（）

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第10题

根据《关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知（银发〔2019〕319号）》规定，人民银行分支机构要按照《金融机构现金从业人员货币鉴别能力要求》，组织开展本辖区内金融机构反假货币培训工作的监督检查。检查采取现场和非现场方式进行，并严格按照人民银行相关规定执行。对于已发生假币误收误付的金融机构，应及时开展专项检查，发现违法违规的，依法依规予以行政处罚。以下说法正确的是（）

A.关于非现场检查，人民银行分支机构应加强培训相关数据资料的收集，明确专人负责管理金融机构定期报送的工作报告，并建立工作台账。非现场检查每年开展1次，检查情况以适当方式通报

B.关于现场检查，结合非现场检查情况，人民银行分支机构选择需重点关注的金融机构有针对性开展现场检查，每年至少组织开展1次

C.人民银行分支机构应加强培训相关数据资料的收集，明确专人负责管理金融机构定期报送的工作报告，并建立工作台账

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第11题

人民银行分支机构应当采取()和()相结合的方式，对银行的企业银行结算账户内部管理制度建设与执行、业务办理、风险管理、优化服务等情况开展现场检查。

A.重点检查

B.现场检查

C.电话回访

D.随机抽查

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