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[判断题]

客户经理应持续关注客户CCS等级,如等级上升高风险客户,应终止账户服务;如()

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第1题
申请单向保付业务-对公客户子合约签约、变更、终止的客户CCS等级为高风险或禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户,经一级分行风险管理委员会审核同意后,方可办理()
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第2题
在反洗钱客户风险评级过程中,人民政协机关可直接评级为()。A.低风险等级B.一般关注等级C.中风险

在反洗钱客户风险评级过程中,人民政协机关可直接评级为()。

A.低风险等级

B.一般关注等级

C.中风险等级

D.高度关注等级

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第3题
在反洗钱客户风险评级过程中,如果一个客户与我行从事正常交易活动,但被人民银行进行反洗钱行政调
查,可直接将其评级为()。

A.低风险等级

B.一般关注等级

C.中风险等级

D.高度关注等级

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第4题
在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户被政府及相关部门列入黑名单,可直接将其评级为()。A.低风

在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户被政府及相关部门列入黑名单,可直接将其评级为()。

A.低风险等级

B.一般关注等级

C.中风险等级

D.高度关注等级

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第5题
在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户账户为临时存款账户,且注册资本为零,可直接将其评级为()。

在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户账户为临时存款账户,且注册资本为零,可直接将其评级为()。

A.低风险等级

B.一般关注等级

C.中风险等级

D.高度关注等级

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第6题
在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户为工商行政管理局网站(红盾网)公布的年度内已吊销营业执照

在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户为工商行政管理局网站(红盾网)公布的年度内已吊销营业执照的企业客户,可直接将其评级为()。

A.低风险等级

B.一般关注等级

C.中风险等级

D.高度关注等级

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第7题
欲配制强度等级为C30的混凝土,如混凝土强度标准差为5.0MPa,则配制强度是()。 配置强度≥强度等级值+强度标准差*1.645(强度等级

A.21.8MPa

B.30MPa

C.34.5MPa

D.38.2MPa

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第8题
《锅炉压力容器使用登记管理办法》规定,安全状况等级中所述缺陷,是制造该压力容器最终存在的状
态。如缺陷已消除,则以消除后的状态,确定该压力容器的安全状况等级。()

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第9题
如果客户风险因素中有决定性定级因素,则不能人工调整客户风险等级。()
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第10题
报告风险信息后,系统重新评估引起客户等级升为高等级、由高等级下降、或其他等级降为低风险等级需审核管理岗进行审核,其他等级变化直接生成等级,无需审核。()
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第11题
客户洗钱风险等级根据划分标准可分为()。

A.低风险

B.中风险

C.高风险

D.无风险

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