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[多选题]

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，非自然人包括（)。

A.法人

B.其他组织

C.个体工商户

D.法定代表人

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第1题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：经设区的市级及以上公安机关认定账户持有人涉及或组织出租、出借、出售、购买账户的，假冒他人身份或者虚构代理关系开立账户的，()暂停其银行账户非柜面业务。

A.3年内

B.5年内

C.10年内

D.终身

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第2题
《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定，对于采取非集中配送的重要空白凭证的调拨实行（)。

A.双人专车

B.集中配送

C.双人签收

D.介绍信领取

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第3题
《晋商银行重要空白凭证管理办法》规定，对于采取非集中配送的，下级行收到重要空白凭证实物后，应（)办理入库手续，完成凭证出入库处理。

A.当日

B.次日

C.三日内

D.一周内

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第4题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，验资账户在验资期间（)。

A.只收不付

B.只付不收

C.不可收付

D.正常收付

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第5题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，（)为全行柜面单位银行账户管理业务反洗钱工作的归口管理部门。

A.总行法律合规部

B.总行风险防控部

C.总行运营管理部

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第6题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户账户档案由开户行进行专夹保管，保管期限为撤销银行结算账户后（)。

A.5年

B.10年

C.15年

D.20年

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第7题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，在业务关系存续期间，为客户进行业务维护和提供后续服务的过程中，应采取持续性的识别措施。（)
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第8题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，临时存款账户根据开户证明文件确定的期限或单位客户的需要确定有效期限，最长不超过（)。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

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第9题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，通过日常业务、年检等发现人民币银行结算账户管理系统信息与单位客户现有证照信息不一致的，应通知其尽快办理信息变更业务。（)
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第10题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户在同一开户行撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可以自（)起办理付款业务。

A.开立当日

B.开立次日

C.2个工作日

D.1个工作日

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