对高危涉诈号码的同证件号码、同渠道网点、同发展人发展的所有号码，根据入网时间、一证多户、实名制情况、通信行为等多维度进行研判，筛选出高风险用户，应按照立即关停、预警监控进行分类处置（）

答案

是

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更多“对高危涉诈号码的同证件号码、同渠道网点、同发展人发展的所有号…”相关的问题

第1题

重点工作：运用大数据提升行业监管能力，其中的强化事中责任督导机制建设，包含（）

A.组织对涉诈码号、IP、域名、APP等进行大数据监测分析，督导企业责任落实

B.完善问题通报和公开曝光机制，探索实施行业涉诈失信企业黑名单管理

C.建立全网疑似涉诈网络资源交叉核验机制

D.对发现的高危码号、IP地址、域名等及时清理整顿

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第2题

对涉案账户开户人名下其他账户，经核实账户为本人开立和使用，且不存在涉赌涉诈或其他反洗钱可疑的，可以解除限制措施。解除限制需提供（）、网点填写

A.客户本人身份证件

B.客户出具的本人合规使用声明

C.客户强化型尽职调查表

D.客户身份证联网核查结果

E.涉案账户审查审批表

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第3题

分行营运管理部对辖属网点冠字号码的存储、检索、涉假查询处置情况至少每季检查一次，每年覆盖辖属所有网点（）

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第4题

企业开户环节异常的特征包括但不限于（）

A．企业没有真实的办公地址或与经营明显不符，多家企业注册地址为托管地址，并存在同一法人在同一注册地址集中批量托管注册多家企业，开户后立即变更法定代表人、企业注册地址等工商注册信息B．同一人在短期内注册登记多家企业、多家企业法定代表人开立二个以上（含二个）企业银行账户（不同注册企业名称），其中半数账户在同一银行的同一网点（甚至同天）开立C．法定代表人由他人陪同开户，且对生产经营活动不了解D．核查法人和财务联系人手机号码，核查结果显示电话号码存在，证件类型一致，证件号码和姓名不一致

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第5题

银行理财业务同传统的中间业务相比，涉与的领域更广，而且需要利用资本市场工具，因此，技术含量非常高，对相关业务从业人员素质要求非常高。（）

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第6题

对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，依法依规、区分情形及时采取控制措施，并移送当地()。

A.公安机关

B.检察机关

C.人民银行

D.银监会

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第7题