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[判断题]
义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险,在受益所有人身份识别工作中采取强化、简化或者豁免等措施,建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系()
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是
![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/solist_ts.png)
是
A.讲原则,重质量
B.防风险,讲实效
C.重质量、讲实效
D.讲原则,重风险
A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.调低客户洗钱和恐怖融资风险等级
C.以客户为单位限制账户功能
D.调低交易限额
A.以客户为单位限制账户功能
B.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
C.调低交易限额
D.打电话告知客户不要再发生类似交易
A.法人
B.单位股东
C.受益所有人
D.高级管理人员
A.调高客户洗钱风险等级
B.调高恐怖融资风险等级
C.以客户为单位限制账户功能
D.调低交易限额
A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
C.通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构
D.其他应当重点监管的机构
A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
C.通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构
D.其他应当重点监管的机构