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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

(分值:3分)经甄别,拒收现金线索不涉及拒收现金行为的,货币金银部门应按以下情况分别处理()

A.不属于中国人民银行职责范围内的,应当不予处理

B.属于本部门职责范围内的,应及时给予线索来源方答复,做好相应政策法规的解释及引导工作

C.属于人民银行其他执法职能部门职责范畴的,应及时转交本单位办公室进行登记并分办

D.不属于中国人民银行职责范围内的,应当交由本单位办公室依法转给相关部门处理

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BCD

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第1题
(分值:3分)金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列()行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》的规定予以处罚

A.在用现金机具鉴别能力不符合国家标准的

B.未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码的

C.发生假币误付行为的

D.发生假币误收行为的

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第2题
(分值:3分)收缴(没收)假币专用封装袋由()按照《中国人民银行关于印发假币收缴、鉴定业务专用凭证印章等样式有关事项等通知》要求和所附样式自行制作

A.中国人民银行分支机构

B.中国人民银行分支机构钞票处理中心

C.办理存取款和货币兑换业务的银行业金融机构

D.金融机构现金清分中心

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第3题
未开立存款账户或用现金缴税的,各国库经收处可以任何理由拒收()
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第4题
以下对关键岗位自检履职描述正确的是()

A.监控室监控设备、现金办应急报警装置正常运行

B.检查收货口对人员及商品进出管控是否履职

C.收银线自助收银机和未购物通道是否有人值守

D.以上出现1种违规情形,此项全扣

E.此项目分值为3分

F.出现重大漏洞缺失的,加扣门店总分5分

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第5题
同一次检查发现一个员工存在多个不同类型轻微违规行为的,应分别积分,但累计积分分值最高不超过()分

A.3分

B.5分

C.6分

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第6题
国务院金融管理部门分支机构或派出机构应当以()为原则,对违法违规金融营销宣传线索依法进行甄别处理

A.结果导向

B.问题导向

C.线索导向

D.目标导向

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第7题
处级干部、员额法官涉嫌违反“三个规定”的问题线索,经报领导审批后,移送纪检监察组处置,或者按纪检监察组要求进行处置;涉及局级干部的问题线索,按照监督执纪工作要求,经报领导审批后,交纪检监察组移送市纪委监委()
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第8题
任何单位和个人不得以格式()等方式拒收现金,依法应当使用非现金支付工具的情形除外

A.条款

B.通知

C.声明

D.告示

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第9题
根据()规定,任何单位和个人不得以任何形式拒收现金。

A.保监会97号文

B.人行10号公告

C.反洗钱法

D.收付费实务

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第10题
在对金融机构条线处理的交易进行人工甄别或对客户进行重检时,如发现可疑情形,应向本级或上级金融机构部门报告可疑线索()
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第11题
在对金融机构条线处理的交易进行人工甄别或对客户进行重检时,如发现可疑情形,应向本级或上级金融机构部门报告可以线索()
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