题目内容
（请给出正确答案）
A.必须为我行两名正式在职合同制员工，工作责任心强，业务素质高，有较强的风险防范意识和能力
B.必须经过专项业务培训，通过考试取得相关资格，需熟知上门核实的流程和风险点
C.上门核实人员中至少应有1名1级以上柜面对公业务经验且具备半年以上对公开户经验
D.上门核实人员中必须有一名为营业室经理
答案
ABC
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A.在营业机构开立银行结算账户且在存款日均达到1000万元
B.具有较高综合业务收益的优质客户
C.能为上门收款提供安全固定的交接场所
D.具有良好的信誉,无不良记录
A.对于无挂牌的小微企业，由企业法人手持营业执照和身份证，和上门人员合照
B.对于无挂牌的小微企业，在核实开户主体真实性的前提下，由上门对账人员在开户主体的营业场所内拍照
C.上门对账主导人是无操作权限的运营人员或符合条件的厅堂经理
D.只有对账主导人才可以传递和保管对账单
A.主要审慎监管指标符合监管要求
B.具备符合任职资格条件的董事、高级管理人员和合格从业人员，高级管理人员中应具有信用卡专业知识和管理经验的人员至少1人，具备开展信用卡业务必须的技术人员和管理人员，并全面实施分级授权管理
C.具备与业务经营相适应的营业场所、相关设施和必备的信息技术资源
D.最近3年无严重违法违规行为或因内部管理问题导致的重大案件，或者相关违法违规及内部管理问题已整改到位并经银保监会或其派出机构认可
E.银保监会规章规定的其他审慎性条件
A.通过当场提问、查询、核对等方式对挂失申请人提供的存款人客户信息、账户信息及身份证件信息等内容逐一进行核对，确保其正确性和真实性。
B.对于需存款人本人办理而存款人本人因特殊原因不能前来的，营业机构可提供上门核实服务。
C.通过联网核查公民身份信息系统等方式，对挂失申请人提供的证件信息进行核查，确认其身份信息的合法性和正确性。
D.核查后仍有疑问的，应通过其他途径与发证机关核实。
