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[主观题]
客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证
件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份。()
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更多“客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易…”相关的问题
A.金融机构通过第三方识別客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
A.建立和实施客户身份识别制度
B.与国际法洗钱机构建立日常沟通制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立健全反洗钱内部控制制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱检查和审计制度
A.会计档案管理制度
B.重大事项报告制度
C.客户身份识别制度
D.风险自查制度
