A.ABIS的签到交易
B.ABIS的签退交易
C.业务编核押交易
D.所有授权交易
A.采用政治和军事手段瓜分世界领土
B.利用不等价交换对发展中国家进行盘剥
C.以援助、贷款等方式影响发展中国家内政
D.通过跨国公司对外直接投资掠夺发展中国家
E.通过直接占领殖民地国家实现经济控制和剥削
A、客户在办理大额现金存取业务时,柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务,确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效,同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向,利用多头开户套取大额现金,
C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断,规避监督的做法。
D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算,纠正用现偏好。
E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
普通柜员(包括主管)需以()进行柜员签到,登录ABIS系统。
A.柜员指纹和柜员密码
B.柜员安全认证卡和柜员密码
C.柜员密码
D.柜员指纹
A.货币的某些职能已不能适应科技发展的现实需要
B.纸币开始退出历史舞台,被电子货币取代
C.网购仍然属于商品交换,只是交换形式发生了变化
D.网络交易违背了价值规律