题目内容
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[多选题]
根据《反洗钱法》，金融机构对先前获得的客户身份资料的（)有疑问的，应当重新识别客户身份。
A.真实性
B.合法性
C.有效性
D.完整性
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更多“根据《反洗钱法》，金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑…”相关的问题
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
A.首次与客户建立关系时
B.客户身份发生变更时
C.发现客户账户、资金情况异常时
D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时
A.买家在卖家店铺拍下了10笔订单后，联系卖家说道：“撤销对我的盗图投诉，不然让你的店开不下去
B.买家拍下含运费险的商品，卖家刚点击发货买家就申请已收到货退货退款，在退货单号栏直接填写了发货的快递单号，卖家联系买家未果的情况下同意退款
C.买家拍下订单在未收到货的情况下立即确认收货，且订单属于淘宝客订单，在获得佣金后申请售后退款
D.买家评论如下所示：真心好用奥!!最近做***赚了不少钱，想做兼职的来，教你月入过万!!微信号：4202**55420
小佐作为店铺运营，想对店铺的会员制定相应的等级，他可以根据以下哪三个方面进行制定？
A.根据店铺客单价
B.根据会员购买频率
C.根据单价和频率一起
A.对外包人员进行信息安全培训
B.明确外包活动需要访问或使用的信息资产
C.对重要或核心的信息系统开发交付物进行源代码检查和安全扫描
D.定期对服务提供商进行安全检查
