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[多选题]

金融机构不得擅自解除冻结措施。符合()情形的,金融机构应当立即解除冻结措施。

A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的

B.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的

C.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的

D.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的

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第1题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,临时冻结不得超过()小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

A.十二

B.二十四

C.三十六

D.四十八

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第2题

涉恐资产冻结后,符合下列情形之一的,应当立即解除冻结措施()

A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的

B.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的

C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的

D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的

E.法律、行政法规规定的其他情形

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第3题
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。()
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第4题
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()小时内,未接到侦查机关继
续冻结通知的,应当立即解除冻结。

A.十二

B.二十四

C.三十六

D.四十八

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第5题
对反洗钱河查中已封存的文件、资料,证券期货业金融机构应强化保营措施,严禁任何人员擅自启用或改动,在何种情况下可正式解除封存。()

A.证券期货业全融机构根据实际判断不需继续封存的

B.封存48小时后,未接到继续封存通知的

C.接到《解除封存通知书》后

D.《反洗钱调查封存清单》期满后

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第6题
对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,金融机构()。

A.不得采取冻结措施

B.应当采取按份冻结措施

C.应当一并采取冻结措施

D.可以不采取措施

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第7题
如经分行主管部门审查,有权机关出具的冻结、扣划手续不全或某些特殊性质的存款不得采取冻结、扣划措施,柜台人员应向执法人员说明情况,并对相关存款解除冻结。()
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第8题
有关涉及恐怖活动资产冻结管理的说法中,正确的是()

A.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》的适用范围是在中华人民共和国境内依法设立的金融机构

B.金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施

C.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,应区分不同财产,无法明确区分时,不得采取冻结措施

D.采取冻结措施后,应当立即通知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由

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第9题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,如客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行。临时冻结不得超过()小时。

A.24

B.36

C.48

D.72

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第10题
根据行政强制法律制度的规定,下列关于查封、扣押和冻结的说法中,不正确的有()。

A.不得查封、扣押与违法行为无关的场所、设施或者财物;不得查封、扣押公民个人及其所扶养家属的生活必需品

B.行政机关在法定权限内,可以委托符合条件的其他行政机关实施冻结存款、汇款

C.对查封的场所、设施或者财物,行政机关不得委托第三人保管

D.依照法律规定冻结存款、汇款的,作出决定的行政机关应当在3日内向当事人交付冻结决定书

E.金融机构接到行政机关依法作出的冻结通知书后,应当立即予以冻结,不得拖延,不得在冻结前向当事人泄露信息

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第11题
银行业金融机构因违反审慎经营规则被责令整改后,应当向国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构提交报告。国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构经验收,符合有关审慎经营规则的,应当自验收完毕之日起()日内解除对其采取的有关特别监管措施。

A.5日

B.3日

C.10日

D.30日

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