题目内容
（请给出正确答案）
A.500500
B.5001000
C.10002000
D.5002000
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A.需审核规定的有效凭证和商业单据
B.建立独立的结售汇会计科目
C.大额结售汇交易需及时备案
D.根据外汇局每日公布的人民币基准汇率和规定的浮动幅度公布挂牌汇价
A.客户大额对外支付交易：对公客户超过人民币100万元(含)，对私客户超过人民币5万元(含)。
B.对公现金存入超过人民币5万元(含)。
C.支行经办岗/中心受理岗在交易中选择了特殊的交易要素，如：选择不验印、不验密、倒起息等。
D.部分风险度较高的单节点交易，如冲账交易、补打回单交易、贷款发放、银行承兑汇票签发等。
A.通过电话回访，实地查访，向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等途径，进一步调查、核实客户的职业、年龄、收入等身份情况。
B.采取合理措施核实客户的实际控制人和实际受益人，了解法人客户的股权和控制结构
C.对客户的全部账户和交易进行审查，调查分析客户的交易背景、交易目的及其合理性，判断客户的交易行为与其风险状况是否相符。
D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人进行交易核实
A.当日累计人民币交易20万元以上
B.外币交易等值1万美元以上的现金结售汇
C.外币等值20万美元以上的款项划转
D.自然人单笔5000美元以上的跨境交易
A.5万元以上
B.1万美元以上
C.20万元以上
D.2万美元以上
A.1万元以上(含)
B.5万元以上(含)
C.5000美元以上(含)
D.10万美元以上(含)
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。
A.大额交易
B.可疑交易
C.大额交易、可疑交易
D.综合报告
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。()
A.20、1
B.10、1
C.20、10
D.10、20
