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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

在进行客户身份识别时,客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记的客户的()

A.经常居住地

B.住所地

C.工作单位地址

D.临时居住地

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经常居住地

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第1题
公司在进行客户身份识别工作时,需要登记客户基本的身份信息,其中自然人客户需登记下列哪些内容()

A.姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

B.客户的经济状况

C.身份证件或者身份证明文件的各类、号码和有效期限

D.客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地

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第2题
识别客户身份时,应真实、准确、完整地在业务凭证和业务系统中登记、记录客户的基本身份信息。客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的经常居住地。()
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第3题
对私客户在进行客户身份识别时需要登记的内容包括()

A.住所地或者工作单位地址

B.身份证件种类、号码和有效期限

C.姓名、性别

D.国际、职业

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第4题
下面对身份识别说法正确的是()

A.工作单位栏处详细备注目前状态,如:某某大学学生、家庭主妇、无业待业、退休等

B.职业栏选择Y00-不便分类的其他从业人员,备注处有相应选项

C.客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记客户的户籍地

D.准确录入开户所在地的常住地址,对于本地无常住地址而无合理开户理由的,应予以拒绝

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第5题
客户开立个人存款账户的,要求核对客户有效身份证件,登记客户身份基本信息,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记(),并留存客户有效身份证件的复印件或影印件

A.住所地

B.经常居住地

C.其他

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第6题
自然人客户的‚身份基本信息‛包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的()。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。

A.种类、号码和发证机关

B.种类、号码和有效期限

C.种类、发证机关和有效期限

D.号码、发证机关和有效期限

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第7题
金融机构在为客户开立资金账户时,需要登记自然人客户的基本信息包括()。

A.客户的身份证件或者身份证明文件的种类

B.客户的身份证件或者身份证明文件的种类

C.客户的住所地(经常居住地)或者工作单位地址

D.客户的姓名、性别、国籍、职业

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第8题
客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证
件或其他身份证明文件,确认客户的真实身份。()

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第9题
在办理金融业务时,住所地与经常居住地址不一致的,应登记客户的()

A.住所地

B.身份证件上地址

C.户籍地址

D.经常居住地址

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第10题
在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,银行应当进行客户身份识别。此题为判断题(对,错)。
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第11题
开展客户身份识别,应至少收集并登记客户的()等九项十一种信息

A.姓名、性别、国籍

B.职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

C.身份证件或者身份证明文件的种类

D.号码和有效期限

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