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[单选题]

理赔金额为人民币()万元以上或者外币等值()美元以上,理赔人员应核对被保险人或受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认被保险人、受益人与投保人之间的关系,登记被保险人、受益人身份基本信息,并在理赔案卷内留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上

B.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

C.人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上

D.人民币4万元以上或者外币等值4000美元以上

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第1题
客户身份识别遵循“了解你的客户”原则,嵌入在投保、退保、理赔给付各个环节,以下情形必须进行身份识别()
A.投保时单个被保险人保险费金额人民币2万以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险费金额人民币20万以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同B.退保时退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C.退保时退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币10万元以上或者外币等值10000美元以上D.理赔给付时,理赔给付金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的E.理赔给付时,理赔给付金额为人民币2万元以上或者外币等值1000美元以上的
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第2题
对于理赔金额为()的案件,应该严格按照反洗钱相关要求,做好客户身份识别,确认被保险人、受益人与投保人之间的关系

A.1万元以上或者外币等值1000美元以上

B.2万元以上或者外币等值2000美元以上

C.5万元以上或者外币等值5000美元以上

D.10万元以上或者外币等值10000美元以上

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第3题
对单个被保险人保险费金额人民币为2万元以上外币等值2000美元以上以现金形式缴纳的投保件,或者单个被保险人保险费金额人民币20万元以上外币等值2万美元以上以转账形式缴纳的投保()
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第4题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求,以下哪些业务需留存客户身份证明文件的复印件或者影印件()

A.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

B.保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

C.申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

D.申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上的

E.请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

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第5题
客户在申请解除保险保险合同时,保险公司应当进行客户身份识别,核对申请人的有效证件或者其他身份证明文件的金额起点是()

A、退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

B、退还的保险费或者保险单的现金价值金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的

C、退还的保险费或者退还的保险单的现金价值为人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上的

D、退保的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的

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第6题
根据《中国人民财产保险股份反洗钱工作办法》,在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如(),公司各分支机构应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认被保险人、受益人及投保人之间的关系,登记被保险人、受益人身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A.金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

B.金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上

C.金额为人民币8000元以上或者外币等值1000美元以上

D.金额为人民币5000元以上或者外币等值5000美元以上

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第7题

根据《中国人民财产保险股份反洗钱工作办法》,在客户申请解除保险合同时,如(),公司各分支机构应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,核对退保申请人的有效件或者其他明文件,确认申请人的身份。

A.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的

B.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

C.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币5000元以上或者外币等值500美元以上的

D.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1.5万元以上或者外币等值1500美元以上的

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第8题

根据《中国人民财产保险股份反洗钱工作办法》,在客户申请解除保险合同时,如(),公司各分支机构应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,核对退保申请人的有效件或者其他明文件,确认申请人的身份。

A.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的

B.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

C.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币5000元以上或者外币等值500美元以上的

D.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1.5万元以上或者外币等值1500美元以上的

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第9题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔()的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

B.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上

C.人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上

D.人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上

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第10题
在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如金额为(),保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认被保险人、受益人与投保人之间的关系,登记被保险人、受益人身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A.人民币5000元以上或者外币等值500美元以上

B.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

C.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上

D.人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上

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