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[主观题]
如果可转让信用证不禁止分批装运/分批支付,则可转让信用证可分为若干部分,在总和不超过信用证
金额的情况下,分别办理转让。这违反了UCP600关于“可装让信用证只能转让一次”的规定。()
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A.吃食物
B.吸烟
C.剔牙齿
D.喝酒
A.不配合客户身份识别,对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有组织同时或者分批开立账户
B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实,确认该企业各方面均符合开户要求的。