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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

信用卡柜面转出转帐单笔金额超过(),持卡人须出示有效身份证件。A.5000元含B.10000元含C.50000元含

信用卡柜面转出转帐单笔金额超过(),持卡人须出示有效身份证件。

A.5000元含

B.10000元含

C.50000元含

D.2000元含

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第1题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:对于单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币的,如具有下列一种或多种特征的可疑交易,单位客户到银行柜面办理转账业务时,必须出具书面付款依据或相关证明文件。()。

A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易

B.账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显

C.拆分交易,故意规避交易限额

D.账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

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第2题
下列哪些信用卡交易套现嫌疑较大()。

A.每月固定时间、固定商户、固定金额大额刷卡

B.低频交易的卡片突然一笔或多笔集中大额交易

C.同一持卡人在同一天在三个不同地区刷卡交易

D.单笔交易金额大于10000元

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第3题
客户在ATM上办理转帐业务,每日每户累计最高转出金额不得超过()元。A.2万B.2万(含)C.5万D.5万(含)

客户在ATM上办理转帐业务,每日每户累计最高转出金额不得超过()元。

A.2万

B.2万(含)

C.5万

D.5万(含)

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第4题
信用卡柜面转账还款的单笔最高金额同柜面现金还款,即人民币还款、购汇还款的单笔最高金额为()人民币,外币还款的单笔最高金额为()美元

A.100万(含)、 50万(含)

B.100(含) 、15万(含)

C.100万(不含) 、 50万(不含)

D.100万(不含)、 15万(不含)

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第5题
柜面信用卡还款的单笔最高金额为:人民币还款(),外币还款等值()美元,购汇还款100万(含)人民币

A.100万(含)

B.15万(含)

C.100万(不含)

D.15万(不含)

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第6题
按照目前最新标准,桂盛信用卡易系列卡在柜面预借现金限额为()。

A.单笔2000元,日累计2000元

B.单笔2000元,日累计1万元

C.单笔1万元,日累计1万元

D.单笔和日累计均不限,不超过预借现金可用额度即可

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第7题
以下哪些柜面业务场景为新增上送并登记一次性业务登记簿()

A.非存款账户本人办理的无卡存款业务且交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)的信用卡存款业务

B.非存款账户本人办理的无卡存款业务且交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)的信用卡售汇还款业务

C.未经我行账户办理结售汇业务,金额单笔人民币10000元以上(含)的外币兑换业务

D.外币等值10000美元以上(含)的外币兑换业务

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第8题
部分柜面功能一次性业务场景新增上送并登记一次性业务登记簿。包括()

A.非存款账户本人办理的无卡存款业务且交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)的信用卡存款业务

B.非存款账户本人办理的无卡存款业务且交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)的信用卡售汇还款业务

C.未经我行账户办理结售汇业务,金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)的外币兑换业务

D.未经我行账户办理结售汇业务,金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)的信用卡取款业务

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第9题
上海银行借记卡ATM转账交易的转出金额单笔或每日累计不得超过()万元人民币。

A.2万

B.5万

C.10万

D.20万

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第10题
电子现金账户余额上限为()元,持卡人可在柜面维护单笔脱机消费金额上限,消费金额不可超过电子现金账户余额上限或单笔脱机消费交易金额上限。

A.1000

B.5000

C.10000

D.不限

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