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更多“风险经理在检查柜员交易掩码时，应重点关注主出纳的第()位交易…”相关的问题
第1题
柜员行为管理应重点关注的风险因素有()。
柜员行为管理应重点关注的风险因素有（)。
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A.错账抹账。主要表现为抹账后涉及现金退回的，未由客户签字
B.柜员权限设置。主要表现为柜员权限过大，与柜员无关的交易掩码、应用掩码未封掩，如：主出纳处理库房类现金交易、后台柜员可以办理前台收付业务
C.应客户要求抹账。主要表现为将操作正确且记账成功的业务，应客户要求做抹账处理
D.授权业务未严格审核。主要表现为主管授权前未认真核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致，大额现金未卡把清点大数，授权后未认真审核原始凭证和记账凭证的一致性
第3题
风险经理在检查票据贴现业务时，应检查内容正确的是()。
A.调阅已贴现票据，看是否有签章，只要签章清晰的票据即为有效票据
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B.查看贴现业务留存资料，看是否有票据贴现查询、查复书，查复内容是否注明“曾有他行查询”字样，若认为票据有瑕疵，应要求联行柜员再次发出查询，打印查复书确定票据真伪
C.根据经办人员对票据真伪的辨别结果判定票据的真伪
D.查看贴现业务留存资料，只要留存了查询、查复书即可
第7题
柜面业务应关注的风险因素包括()。
柜面业务应关注的风险因素包括（)。
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A.个人账户开户。主要表现为个人客户利用伪造的身份证件办理开户
B.个人存、取款。主要表现为交易成功，客户未在记账凭证上签字确认
C.无折/无卡存款。主要表现为客户办理无折/卡存款时，没有填写存款凭条，之后客户对存款金额等内容提出异议
D.单位存、取款业务。主要表现为柜员将单位存入现金、汇入款项或汇出款项转入自己控制账户，之后滚动挪用客户资金
第8题
柜员通过同一购物车办理多笔业务时，若其中某一笔支取现金类交易失败，后续业务应（)处理。
A.柜员应查看后续续存/现金汇款(汇出)交易是否和该笔交易存在关联关系，并判断是否继续处理，避免出现“账户虚存”问题
B.无须关注，继续处理
C.失败业务如与后续业务相关联，则应将后续关联业务删除
第9题
营业开始前，柜面经理应从内勤行长（或其授权人)指定人员处领取各自柜员现金箱，柜面经理应检查箱体及锁（封)的完好性，如发现异常，应及时在监控下开箱（包)并对柜员现金箱内实物进行账实核对（）
第10题
风险经理在检查客户留存资料时，如发现客户身份证联网核查信息不一致，应查看是否有佐证留存，佐证包括()。
风险经理在检查客户留存资料时，如发现客户身份证联网核查信息不一致，应查看是否有佐证留存，佐证包括（)。
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A.户口本
B.结婚证
C.机动车驾驶证
D.工作证
