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第2题
柜面受理对公账户开立业务时，发现“多户一人”、“一号多人”的情况，客户无法出具说明的，由客户经理开展加强型尽职调查，判断客户身份及开户意愿正常后即可继续办理开户手续。（）此题为判断题(对，错)。
第3题
开立单位银行结算账户，（)在开户申请书上批注开户意见、使用科目号并签章后交柜员处理。A.网点负责
开立单位银行结算账户，()在开户申请书上批注开户意见、使用科目号并签章后交柜员处理。
A.网点负责人
B.运营主管
C.客户部门
D.运营财务部
第4题
下列行为中，构成不正当竞争的是（)。Ⅰ、基金管理公司A为了销售基金，开展“零费率“活动，自己承担基金销售成本;Ⅱ、基金管理公司B开展“开户有礼“活动，在活动期间成功开立基金账户的客户可以获赠电影票;Ⅲ、基金管理公司C为庆祝成立十周年，邀请部分忠实客户参加纪念活动并赠送印有公司商标的小额纪念品;Ⅳ、基金管理公司D为了打击竞争对手，捏造、散布对方核心投资管理人员被公安机关调查的消息
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅳ
第7题
尽职调查的结论是柜面开立基本存款账户的必要条件，开户网点客户经理须提供明确的尽职调查报告，作为账户资料妥善保管，同时客户经理应在开户申请书的“银行审核”栏签字，开立一般账户、专用账户无需做尽职调查（）此题为判断题(对，错)。
第8题
单位设立的独立核算的附属机构（仅指招待所、食堂、幼儿园)开立基本账户时，应向开户银行出具（)。
A.主管部门的批文或证明
B.民办非企业登记证书
C.社会团体登记证书
D.附属机构隶属单位的基本存款账户开户许可证和相关批文
第9题
下列控制措施中能确保所有的存货发送项目都向客户开具了发票的是：A.货运单预先编号并独立地核
下列控制措施中能确保所有的存货发送项目都向客户开具了发票的是：
A.货运单预先编号并独立地核算和与销售发票相核对；
B.销售发票预先编号并独立地核算，并一直传递至销售日记账；
C.记录销售业务和核算客户账户余额的职责分离；
D.客户对发票方面的投诉由财务总监办公室负责调查。
第10题
根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，存款人申请开立专用存款账户，应向银行出具下列证明()。
A.开立基本存款账户规定的证明文件
B.基本存款账户开户登记证
C.粮、棉、油收购资金，应出具主管部门批文
D.单位银行卡备用金，应按照中国人民银行批准的银行卡章程的规定出具有关证明和资料
第11题
通过3048综合开户交易提交业务集中处理的开户资料包括（)。
A.开户申请书、尽职调查意见书及补充信息表
B.人民币单位银行结算账户管理及产品使用综合协议
C.预留印鉴卡
D.单位相关资料如营业执照、税务登记证、代码证、法人身份证及开户许可证等
