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第1题
洗钱具有以下特点()。
A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。
B.洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。
C.洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。
D.洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。
E.洗钱行为具有较强的国际性。
第3题
“反洗钱”，是对“反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资”的统称，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等
犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱、恐怖融资和扩散融资活动，依照法律法规、部门规章及规范性文件以及公司规章制度的规定，进行洗钱和恐怖融资风险管理的行为。
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A.毒品
B.黑社会性质的组织
C.恐怖活动
D.走私
E.贪污贿赂
F.破坏金融管理秩序
G.金融诈骗
第5题
下列对洗钱特征描述正确的是()。
下列对洗钱特征描述正确的是（)。
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A.洗钱犯罪是独立的刑事犯罪。
B.洗钱目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣。
C.洗钱方式和手段单一。
D.洗钱对象是特定性质的货币资金和财产。
第9题
关于罪过，下列说法正确的是 ()。
A.犯罪故意是罪过的一种表现形式
B.犯罪过失是罪过的一种表现形式
C.罪过的本质在于：行为人对自己行为造成的损害结果在主观上应受到谴责
D.坚持罪过原则，意味着反对主观归罪
第10题
依据《中华人民共和国刑法》规定，单位明知是犯罪所得或收益，但掩饰、隐瞒其来源和性质，将被判处()。
依据《中华人民共和国刑法》规定，单位明知是犯罪所得或收益，但掩饰、隐瞒其来源和性质，将被判处（)。
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A.洗钱数额百分之五以上至百分之十以下的罚金
B.洗钱数额百分之五以上至百分之二十以下的罚金
C.对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，最高处五年以上十年以下有期徒刑
D.对其直接责任人员，最高处五年以上十年以下有期徒刑
第11题
根据我国现行法律，为下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户或协助转移资金的，可能构成洗钱犯罪？（)
A.贪污、挪用公款
B.骗取贷款、高利转贷
C.违法发放贷款、妨害信用卡管理
D.电信诈骗、非法买卖外汇
E.集资诈骗、保险诈骗
F.伪造货币、恐怖活动犯罪
