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[判断题]

各级行应对履行反洗钱义务所获得的客户身份资料、交易信息和客户洗钱风险等级信息保密,切实履行刑法、反洗钱法对客户相关信息保密的规定。严禁向客户透露、说明或展示客户洗钱风险等级信息。()

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第1题
义务机构应对哪些信息及情况予以保密,非依法律规定不得向任何单位和个人透露和提供()。

A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息

B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况

C.非自然人公开信息

D.配合人民银行反洗钱行政调查、采取临时冻结措施的有关

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第2题
各单位在协查工作中,应切实履行的协查义务有()

A.配合调查义务。任何机构和个人不得拒绝或阻碍反洗钱协查,在协查机关调查过程中,在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持

B.如实提供信息资料义务。根据协查机关的要求,如实提供相关的信息和资料

C.保密义务。各级机构及人员对协查工作开展情况,以及协查过程中获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定不得向任何单位和个人提供

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第3题
对依法履行反洗钱职责或义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()

A.公开

B.保密

C.登记备案

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第4题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,可以随意提供给他人()
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第5题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()

A.公开

B.保密

C.登记备案

D.视情况而定

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第6题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息、配合银保监局调查可疑交易活动等
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第7题
对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律规定,银行业金融机构不得向境外提供()
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第8题
下列关于反洗钱的说法中,正确的是()。

A.各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作

B.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密

D.任何单位和个人发现洗钱活动,都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

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第9题
金融机构对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定不得对外提供。()
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第10题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向()

A.任何单位

B.个人

C.有关单位

D.有关个人

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第11题
对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律法规及规章制度规定不得对外提供。()
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