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[判断题]

个人客户在办理个人外汇业务过程中出现可疑行为特征,我行应加强审核,对于个人分拆特征明显、能够确认为分拆行为的,拒绝办理业务()

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第1题
定居在海外的中国居民,应为()且在办理个人客户信息相关业务时,应同时出具定居国颁发的境外永久居留证

A.外国护照

B.中国护照

C.中国政府颁发的外国人永久居留证

D.外国政府颁发的外国人永久居留证

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第2题
个人投资者在办理理财类业务()前,需要先进行理财类业务签约。

A.理财

B.基金

C.国债

D.保险

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第3题
以下说法不属于特殊群体消费者权益保护要点的是()。

A.在不断完善金融服务过程中充分考虑农民工、残障人士、下岗失业者、老年人等特殊群体的相关权益。

B.通过实行相关费用优惠减免、根据其消费特点和风险偏好开发金融产品

C.针对其行为特点设计人性化的服务流程、加大相关服务配套设施投入、提高服务特殊消费者群体的应急处理能力等措施,提供必要便利,

D.在办理个人贷款、信用卡等业务时,保证各项条件公正透明,严格履行告知义务并尊重消费者自愿选择

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第4题
个人享受9号公告规定的全额税前扣除政策的,在办理个人所得税税前扣除、填写《个人所得税公益慈善事业捐赠扣除明细表》时,应当在备注栏注明“直接捐赠”()
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第5题
在办理个人住房二手楼贷款业务中,对于私营企业主,其企业的纳税完税凭证()个人的基本收入证明。

A.可单纯作为

B.不可作为

C.和企业营业执照一起作为

D.上述都不对

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第6题
银行业金融机构及其员工在办理个人贷款、信用卡等业务时,应保证各项条件(),严格履行告知义务并尊重消费者自愿选择。

A.公平公正

B.公开透明

C.公正透明

D.准备充分

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第7题
系统推送的《个人外汇业务风险提示函》和《个人外汇业务“关注名单”告知书》信息不能告知客户,应对客户保密()
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第8题
客户手持零星美元现钞到网点办理尾零结汇,该笔业务无需录入外汇局个人外汇业务监测系统。()
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第9题
会计关系仅指会计机构和会计人员在办理会计事务过程中发生的经济关系。()A.正确B.错误

会计关系仅指会计机构和会计人员在办理会计事务过程中发生的经济关系。()

A.正确

B.错误

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第10题
会计机构、会计人员在办理会计事务过程中发生的经济关系以及国家在监督管理会计工作过程中发生的经济关系,就是()。

A.监督关系

B.会计关系

C.调控关系

D.经济关系

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第11题
会计关系是会计机构和会计人员在办理会计实务过程中以及国家在管理会计工作中发生的经济关系。()

会计关系是会计机构和会计人员在办理会计实务过程中以及国家在管理会计工作中发生的经济关系。()

A.正确

B.错误

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