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[多选题]

1557依据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》的规定,有效身份证件包括()

A.在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证;不满十六周岁的,可以使用居民身份证或户口簿

B.定居国外的中国公民为中国护照

C.香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证

D.外国公民为护照或者外国人永久居留证

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ABCD

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第1题
1524依据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》的规定,III类户任一时点账户余额不得超过()元

A.200

B.500

C.1000

D.2000

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第2题
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》,银行可通过()或其他渠道向拟绑定账户的开户行查询,确定拟绑定账户是否属于Ⅰ类户

A.小额支付系统

B.大额支付系统

C.网上支付跨行清算系统

D.广东金融结算服务系统

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第3题
调整部分个人存贷产品提前支取计息规则的依据是()

A.中国人民银行关于存款利息的有关规定

B.中国人民银行关于计结息管理的有关规定

C.中国人民银行关于贷款利率的有关规定

D.以上说法都正确

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第4题
甲在A银行工作,利用工作之便向中介公司提供客户征信信息。甲及其所在机构违反了哪些规定?()

A.《征信业管理条例》

B.《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》

C.《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》(中国人民银行令2005第3号)

D.《关于印发个人信用信息基础数据库有关管理办法和操作规程的通知》(工银办发〔2006〕548号)

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第5题
按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,人民银行、公安部决定依法对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒。具体包括哪些惩戒措施()

A.姓名

B.5 年内暂停其银行非柜面业务

C.3年内暂停支付账户所有业务(含微信支付、支付宝支付、银联支付等)

D.不得为其新开立账户

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第6题
依据《中国银监会办公厅关于加强银行业消费者权益保护解决当前群众关切问题的指导意见》(银监发〔2016〕25号)规定,为加强银行业消费者权益保护工作应当健全体制机制,及时跟进银行业消费者对银行服务的各项诉求和关切,包括以下()内容。

A.加强制度建设

B.健全组织体系

C.完善工作机制

D.改进投诉管理

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第7题
关于医疗安全(不良)事件处理结果,错误的是()

A.实行惩罚制度,依据上报内容对科室或个人进行处罚

B.制定改进措施

C.统计分析通报(不含报告人及被报告人信息)

D.隐匿不报扣质控分

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第8题
根据中国人民银行改进个人支付结算服务的有关规定,客户通过个人活期储蓄帐户办理第一笔转帐支付业务时,在相关凭证上签章即为确认将该账户转为个人银行结算账户。()
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第9题
个人征信报告查询渠道包括以下哪些()

A.当地银保监会网点自助机具

B.网络查询

C.征信中心查询

D.中国人民银行柜面查询

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第10题
()组织各银行探索提出跨行开户数量查询核验方案,牵头建立行业风险监测机制,实现银行在开户环节查询个人在全国范围内的银行账户情况,监测个人跨行大量开户行为。

A.中国人民银行

B.中国银保监

C.清算总中心

D.中国银联

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第11题
中国人民银行应组织各银行探索提出跨行开户数量查询核验方案,牵头建立行业风险监测机制,实现银行在开户环节查询个人在全国范围内的银行账户情况,监测个人跨行大量开户行为。()
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