题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
商业银行应当建立黄金可疑交易预警机制,加大对()等可疑交易的监测力度
A.无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户
B.同一额度或者大额频繁转账
C.网银签约后迅速转帐
D.正常转账
答案
ABC
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A.无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户
B.同一额度或者大额频繁转账
C.网银签约后迅速转帐
D.正常转账
ABC
A.客户身份识别
B.关注客户档案
C.企业征信
D.反洗钱历史记录依据:跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分可疑交易
对于反洗钱系统中大额交易和可疑交易的监测和报送中,不需要建立反洗钱流程以及银行内部的分级报送机制。()
A.反洗钱工作机制建立情况
B.客户尽职调查情况
C.客户资料和交易 记录保存情况
D.可疑交易报告情况
E.反洗钱宣传与培训工作情况
F.协助有权机关反洗钱调查以及配合公司内部反洗钱检查工作情况
A.风险点
B.事故隐患
C.管控措施
D.隐患排查